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O fato de as informações sobre tais transferência em dinheiro em dinheiro serem fornecidas à repartição de finanças não significa que deva realmente esperar uma inspeção a cada transação ou série de transações. Na maioria das vezes, o controle incidirá sobre as transferências em dinheiro em dinheiro que, por motivos diversos, de fato levantem suspeitas de prática de crime ou possam estar relacionadas à ocultação de renda por parte de determinada pessoa.

Não ajudará que a transação seja dividida em várias menores se as transferências em dinheiro em dinheiro forem feitas da mesma conta. Vale lembrar também que todas as informações desse tipo de transação são registradas e guardadas por 5 anos. Se as transferências em dinheiro em dinheiro suscitarem suspeitas de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, os bancos denunciam o Inspetor-Chefe de Informação Financeira , cabendo ao GIFI decidir se remete o caso para as Finanças ou para o Ministério Público.

Quanto dinheiro pode ser depositado em um banco sem ser inspecionado pelo fisco? Os cidadãos não têm de se preocupar que estão sob constante controlo por parte da administração fiscal e que as suas transferências em dinheiro em dinheiro interessam a quaisquer serviços. Normalmente, as transações, mesmo de montantes elevados equivalentes a 15.000 euros em moeda polaca, apesar da obrigatoriedade de notificação à Administração Fiscal ou ao GIFI, não dão início a uma inspeção.